如果你被骗了，可能会觉得你的加密货币永远丢失了。去中心化的区块链钱包无法像银行账户那样被冻结。即使骗子尝试在受监管的交易所提现，执法部门可能也会因为行动过慢而错失冻结资金的机会。
然而，一些私人调查公司声称，他们在追回资金方面取得了成功。自称为“加密犯罪阻止者”的Lionsgate网络公司声称，已成功追回至少400万美元的被盗和丢失的加密货币资金。
Lionsgate表示，他们利用与美国各州以及全球各国执法机关的联系，冻结并将被盗的加密货币返还给其所有者。
公司创始人兼首席执行官Bezalel Eithan Raviv在接受Cointelegraph采访时表示，尽管追踪和冻结资金困难，但并非不可能。“一切都始于分析，因为这正是我们的业务所在，”他说。“这是我们的核心服务，我们使用的是加密领域或区块链分析中最先进的技术。”
定位资金是一回事，但追回资金则是另一回事。
“如果你将我们的分析交给执法机关的职员，无论是在英国还是美国，你都会得到同样的反馈；你会被误导，得到错误的信息，”拉维夫表示。警察会告诉受害者，“你的钱在中国，你的钱在俄罗斯，或者加密货币永远无法追回。”然而，拉维夫表示，大多数攻击者最终都会尝试通过像Binance这样的受监管交易所兑现他们的赃款。
“我们看到的情况大多数是，资金通过混币器被转移到一个中心化钱包中，……在审查了超过10亿美元的案件后，我们发现大多数案件都与Binance有关。”
然而，一旦被骗的资金进入中心化交易所，警方需要迅速行动，冻结骗子的账户。为了促进这个过程，Lionsgate会将其分析报告转交给受害者所在司法管辖区的网络犯罪专家。他表示，这个过程出奇的简单。
“任何执法机构都有一个全球内部通讯编码系统，涵盖了所有加密货币的托管实体，包括每一个钱包或交易所，因此他们基本上可以立即向这些实体发出传票，要求冻结资金，直到进一步的KYC（客户身份验证）完成为止，接着事情就能朝着正确的方向推进。”
Raviv表示，受害者往往将报告提交给错误的执法人员，或者没有进行必要的前期工作，以帮助正确的人员理解案件。因此，他们最终会被“忽视”。他说：“如果你毫无头绪地去找警察，他们会完全忽视你。”
为佛罗里达外科医生追回10万美元
Lionsgate声称已为一名佛罗里达的外科医生追回了超过10万美元的被骗资金。根据该公司出具并展示给Cointelegraph的报告，这名外科医生接到了一个“看似和蔼的亚洲女士”打来的电话，声称自己“拨错了号码”并且是偶然打到他电话的。
这名女士与受害者进行了长时间的个人对话，并最终赢得了他的信任，接着利用这一信任说服他投资一个“机会”，将10万美元的加密货币转到她的钱包账户中。
这个投资机会是假的，Lionsgate后来确定这名电话拨打者是“一个更大组织犯罪网络的一部分，旨在窃取资金并掩盖其踪迹。”这10万美元是这位外科医生的相当一部分积蓄。
这种类型的诈骗，被称为“杀猪盘骗局”，骗子通过约会或社交媒体网站诱骗受害者，进而说服他们投资一个虚假的长期投资计划。这类骗局通常承诺加密货币项目能够提供高回报，但这个项目往往是不存在的，或者根本没有兑现承诺。
Lionsgate追踪到这些资金，发现它们进入了一个包含超过3000万美元加密货币的钱包，这些资金很可能代表了犯罪网络从多个诈骗案件中获得的收益。该外科医生随后向Lionsgate展示了追踪到的分析报告，显示骗子仍在试图从受害者那里筹集资金。在面对区块链证据和可能面临的“法律后果”时，骗子将10万美元退还给了受害者。
追回170万美元的加密货币
在另一份报告中，Lionsgate声称为一名北卡罗来纳州的投资银行家追踪到了170万美元的加密货币。受害者通过Facebook认识了一名女性，她声称在寻找朋友。随着时间的推移，这名女性赢得了投资银行家的信任，并说服他投资5000美元到一个加密货币交易计划中。假“利润”帮助说服银行家逐步增加资金，直到他投资了170万美元。最终，他意识到这些交易是假的，他的加密货币已被盗。
Lionsgate表示，已追踪到资金的最终位置，但尚未能够追回这些资金。不过，他们已将案件移交给美国国土安全部（DHS），并且该部门正在继续调查。
Lionsgate最初向受害者当地的警察局和美国联邦调查局（FBI）求助，但他们“忽视了”该案件。因此，Lionsgate将这个案件带到媒体，吸引了公众关注，最终促使DHS介入提供帮助。
资金未必能追回
Raviv警告受害者，Lionsgate并不能总是追回资金，特别是在警方不合作的情况下。“我们无法为任何客户保证执法机关会履行职责。”但他认为，执法人员正进入一个“新时代”，他们越来越愿意与私人公司合作，帮助诈骗受害者。
今年4月，Cointelegraph采访了Crypto Asset Recovery公司的创始人，这是一家专门从事恢复丢失种子词和私钥的公司。创始人之一Charles Brooks表示，当资金被盗（而非仅仅丢失）时，恢复的可能性“非常低”。尽管如此，该公司提供类似的区块链分析服务，可以向执法部门提供关于被盗资金流动的报告。
加密诈骗仍然威胁着加密用户和更广泛的投资公众
加密诈骗仍然是加密用户和更广泛投资公众面临的威胁。2024年9月12日，美国商品期货交易委员会（CFTC）警告投资者，加密“杀猪盘骗局”正变得越来越普遍。2024年9月19日，美国证券交易委员会（SEC）指控五家实体和三个人，涉及两家完全虚假的加密交易所，声称这两家项目已从受害者那里窃取了超过320万美元的资金。
U.S. Securities and Exchange Commission@SECGov
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